奇异果体育官方网站-中铁2个子公司注销！本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在北 京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2023 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》。

　　（三）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。同意：1.公司作为原始权益人启动资产证券化业务，通过关联方中铁资本有限公司（以下简称“中铁资本”）作为代理人的方式，以公司应收账款等债权及其附属担保权益作为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。公司参与本次资产支持证券业务发行规模不超过人民币 8亿元，其中优先级证券向市场化主体按照市场利率进行销售，次级证券主要由中铁资本负责对接基金、信托或其他投资者持有。中铁资本作为代理人和资产服务机构，按照 0.2%/年收取代理服务费。2.与中铁资本签署包括但不限于《代理服务合同》和《应收账款债权和/或工程尾款债权转让委托书》等文件，授权并批准中铁资本签署与资产支持证券业务相关的所有合同、承诺函等法律文件，包括但不限于资产支持专项计划《基础资产买卖协议》《服务协议》等法律文件。3.根据交易结构安排，由中国中铁股份有限公司提供差额补足承诺或公司利用自身信用进行增信。4.授权公司董事长（或履行董事长职务的副董事长）办理本次专项计划全部相关事宜。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于注销中铁磁浮科技（成都）有限公司的议案》奇异果体育官方网站-。同意子公司中铁宝桥集团有限公司注销其子公司中铁磁浮科技（成都）有限公司。

　　（五）审议通过《关于注销中铁磁浮发展有限公司的议案》。同意子公司中铁宝桥集团有限公司注销其子公司中铁磁浮发展有限公司。

　　从爱企查了解，中铁磁浮科技(成都)有限公司于2013年10月16日成立，注册资本 9,000万(元) 。公司经营范围包括：磁悬浮交通技术研究，磁悬浮列车、道岔、轨道钢结构（梁、柱等）及其系列产品的设计、制造（限分支机构在工业园区内经营）、安装、检测，磁悬浮交通工程项目的建造（限分支机构在工业园区内经营）、运营与维护；新型城市轨道交通技术研究，新型城市轨道交通列车、道岔、轨道钢结构（梁奇异果体育官方网站-、柱等）及其系列产品的设计、制造（限分支机构在工业园区内经营）、安装、检测，新型城市轨道交通工程项目的建造（限分支机构在工业园区内经营）、运营与维护；危险化学品经营（按许可证核定的内容经营）；建筑材料、水性涂料、化学试剂及助剂（不含危险品）、防水防腐保温工程材料的销售；焊接设备及材料的研究、生产（限分支机构在工业园区内经营）、销售及技术服务；钢结构件研发、制造、加工、销售、安装及技术服务；钢结构工程、桥梁工程和防水防腐保温工程的设计、施工；铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程的工程机械的研究与设计、制造（限分支机构在工业园区内经营）、安装、检测；起重及运输机械设备、铁路专用设备及器材、集装箱、机电产品、工业自动化的研究设计、制造（限分支机构在工业园区内经营）、安装、修理、检测及信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）等。

　　中铁磁浮发展有限公司成立于2019年04月29日，注册资本 30,000万(元) 。经营范围包括磁浮车辆及线路系统设备研发、制造、安装、维护，轨道交通车辆及配件、金属构件研发、制造、销售、维修，钢结构工程设计、施工，轨道交通项目设计、建设、运营及相关技术服务，建设工程技术开发、咨询、服务，机械设备租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）审议通过《关于中铁工服不参与成都工投装备有限公司增资暨股权稀释的议案》。同意公司子公司中铁工程服务有限公司不参与其参股公司成都工投融资租赁有限公司本次增资。

　　（八）审议通过《关于公司与四川水发投、中铁六院成立合资公司的议案》。同意公司与四川水发投资有限公司、关联方中铁第六勘察设计院集团有限公司合资成立中铁高新智能装备有限公司（暂定名，以工商注册 登记为准），该公司注册资本 2 亿元，公司持股 59%，认缴出资额 1.18 亿 元；各股东按股权比例同步完成首期出资 5,000 万元，其中公司首期出资2,950 万元；后续出资根据合资公司进展由各股东按股权比例同步出资。由于董事邓元发为关联董事，此项议案回避表决奇异果体育官方网站-。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。